BANK Transilvanien han har en meddelelse i sidste øjeblik til alle sine klienter i Rumænien, og det skal alle klienter vide om, og det er fordi vi taler om en foranstaltning, der gælder for alle. Nogle af jer lærte sikkert om hændelsen i sidste uge, hvor en medarbejder i BANCA Transilvania afslørede en e-mail modtaget fra en kunde, der var blevet bedt om at retfærdiggøre tilbagetrækningen af flere titusindvis af euro, og han sagde, at han ville forbruge stoffer og at have sex i Amsterdam.
BANK Transilvanien han undskyldte for offentliggørelsen af den fortrolige e-mail fra en af hans ansatte, men grundlaget for situationen er en regel pålagt af Rumæniens nationalbank. BANCA Transilvania forklarer nu til alle sine kunder i landet, at BNR kræver, at det tvinger folk til at retfærdiggøre hævningen af store pengebeløb fra deres konti, og dette som en del af internationale regler på bankområdet for at bekæmpe hvidvaskning af penge, terrorisme, etc. .
BANCA Transilvania: OBS, Last Minute-meddelelse i Rumænien
BANK Transilvanien fortæller kunder, at for enhver form for transaktioner eller udbetalinger med en værdi større end 50.000 LEI dagligt eller tilsvarende i valuta, kræves der understøttende dokumenter. I tilfældet med klienten fra sidste uge handlede det om en erklæring på eget ansvar vedrørende den måde, pengene vil blive brugt på, at de fra BANCA Transilvania sendte dem til den nationale embedsmand for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som krævet iht. lov .
Af hensyn til kundebeskyttelse og for at opfylde lovkrav er bankerne forpligtet til at bede kunderne om detaljer...
Udgivet af Banca Transilvania pe Mandag den 27. juli 2020
BANK Transilvanien de skal respektere loven, ligesom enhver anden bank, så i situationer som denne skal kunderne forklare, hvordan de bruger deres penge fra deres konti, selvom det er deres. Disse regler kommer som følge af adskillige forbrydelser relateret til hvidvaskning af penge, men også af terrorhandlinger, der har fundet sted over tid, så skylden skal placeres på de miljøer, ikke nødvendigvis på bankerne, som har lettet pengeoverførsler, fordi det er af folks penge.
BANK Transilvanien pålægger denne regel for alle fysiske personers klienter, i tilfælde af juridiske enheder er der andre regler, der er specielt designet til disse enheder.
