BANCA Transilvania sender i dag en meget vigtig officiel besked til alle sine kunder i Rumænien, og det er fordi vi også taler om et meget alvorligt problem. Mere præcist taler folkene fra BANCA Transilvania nedenfor om behovet for, at dets kunder opdaterer deres personlige data, så banken ved, fra hvem pengene de modtager på deres konti kommer fra for at vide, om de skal behandle transaktionerne eller ej .
BANCA Transilvania taler her indirekte i det mindste om problemet med pengevogne, som modtager penge fra forskellige personer for kun at overføre dem videre til andre konti. BANCA Transilvania siger, at hvis en kunde begynder at have flere transaktioner fra andre kilder end dem, der er nævnt som de vigtigste indkomstgeneratorer, dvs. et job, så kan de begynde at stille spørgsmål om legitimitetstransaktionerne.
BANCA Transilvania: Vigtig officiel besked til kunder
BANCA Transilvania siger, at opdatering af personlige data og verifikation af transaktioner foretaget af kunder er en metode til at beskytte dem. I virkeligheden virker den måde, situationen præsenteres på, mere som en overvågning af kundekonti for at opdage mulige tilfælde af hvidvaskning af penge eller andre typer transaktioner, der ikke ville være lovlige, og i disse tilfælde kan BANCA Transilvania bede om forklaringer - drøm om de transaktioner.
BANCA Transilvania er ikke den eneste bank, hvorfra vi ser den slags beskeder rettet mod kunderne, og det skyldes, at transportproblemet er et problem, der rammer flere og flere pengeinstitutter. Der er bankregler i hele EU, der forpligter banker som BANCA Transilvania til at træffe sådanne foranstaltninger for at opdage svigagtige transaktioner, og hver enkelt forsøger at forklare situationen for sine kunder bedst muligt.
BANCA Transilvania forpligter alle kunder til at opdatere deres personlige data, enten når de ankommer til en af sine filialer eller direkte online, så du har ingen måde at undslippe denne procedure.
