Geheimdienst. In Zusammenarbeit mit der rumänischen Polizei führte er in dieser Woche nicht weniger als 27 Durchsuchungen in Bukarest und in neun weiteren Kreisen des Landes in einem Fall von Betrug mit den Kryptowährungen Bitcoin und Ripple durch. Obwohl der Secret Service vor allem dafür bekannt ist, den US-Präsidenten zu schützen, befassen sich die Agenten auch mit betrügerischen Insolvenzen und anderen Wirtschaftskriminalität, und Bitcoin und Ripple fallen dieses Mal in ihren Zuständigkeitsbereich.
Geheimdienst. Fast 100 Polizisten aus Rumänien arbeiteten bei dieser Operation mit den Geheimdienstagenten aus den USA zusammen, und natürlich wurden mehrere Dutzend Menschen festgenommen und ihre Kryptowährungen beschlagnahmt. Es scheint, dass die untersuchten Personen mehrere US-Bürger über betrügerische Websites getäuscht haben sollen, wobei der Gesamtschaden etwa 34 Millionen Dollar betrug, aber nur Münzen im Wert von 5000 Dollar waren bei der Operation in Rumänien nicht mehr verfügbar.
Der Geheimdienst und die rumänische Polizei arbeiten zusammen, um Bitcoin- und Ripple-Betrug zu stoppen
Geheimdienst. Obwohl die Beschlagnahmung von Kryptowährungen nur in geringem Umfang erfolgte, beschlagnahmte die Polizei zusammen mit den amerikanischen Agenten dennoch 51 Mobiltelefone, 8 Festplatten, 40 USB-Sticks, 32 Laptops, 12 Tablets und 5 Computer. Darüber hinaus beschlagnahmten der Geheimdienst und die rumänische Polizei 86 DVDs, 11 Bankkarten, weitere 3 Speicherkarten, 2 Autos im Wert von 61.000 Euro, 207.600 LEI, 24.500 Euro, 5000 Dollar und 5500 Schweizer Fans, viel weniger als der Schaden von 34 Millionen Dollar.
Im Anschluss an ein vom Secret Service (Vereinigte Staaten von Amerika) übermitteltes Ersuchen um internationale Rechtshilfe führte die Direktion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität unter der Koordination von DIICOT Ermittlungen gegen eine Gruppe von Rumänen durch, die an verschiedenen Formen von Computerbetrug und Geldbetrug beteiligt waren Geldwäsche. Die Opfer waren amerikanische Staatsbürger und der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 34.000.000 US-Dollar. Untersuchungen haben ergeben, dass die kriminellen Aktivitäten der beteiligten Personen im Jahr 2016 begonnen haben.
Geheimdienst. Die Polizei beschlagnahmte jedoch 7 Grundstücke und 2 Wohnungen im Gesamtwert von 310.000 Euro, nicht weniger als 14 Rumänen wurden festgenommen und es scheint, dass sie auch ausgeliefert würden. Dennoch ist der von DIICOT koordinierte Einsatz des Geheimdienstes zusammen mit der rumänischen Polizei in Bezug auf Kryptowährungen eine Premiere für unser Land, und es ist möglich, dass es nur der Anfang ist, weil die Behörden begonnen haben, aufmerksam zu werden zu dieser Art von Münzen.
