Die Europäische Kommission hat offiziell einen Plan angekündigt, mit dem sie Verstöße gegen die bisher gegen Russland verhängten Sanktionen unter Strafe stellen will, und die Aktion richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen, die dies tun.
Die Europäische Kommission ergreift diese Maßnahmen, um die Handlungen einiger Unternehmen oder Personen in Europa, die gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen verstoßen, weiter zu reduzieren und dem Invasionsland dabei zu helfen, seine seit einiger Zeit ununterbrochen durchgeführten Maßnahmen finanziell zu unterstützen .
Die Umsetzung restriktiver EU-Maßnahmen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zeigt, wie komplex es ist, Vermögenswerte von Oligarchen zu identifizieren, die diese in verschiedenen Gerichtsbarkeiten durch ausgefeilte rechtliche und finanzielle Strukturen verstecken.
Die vorgeschlagene Richtlinie sieht in allen Mitgliedstaaten die gleiche Höhe der Strafen vor. Dadurch werden bestehende Gesetzeslücken geschlossen und die Abschreckungswirkung bei Verstößen gegen EU-Sanktionen erhöht. Zu den Hauptelementen des Vorschlags gehören:
Eine Liste von Straftaten, die gegen EU-Sanktionen verstoßen, wie zum Beispiel:
- Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen für oder zugunsten einer bestimmten Person, Organisation oder Einrichtung;
- Nichteinfrieren dieser Gelder;
- um die Einreise benannter Personen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates oder deren Durchreise durch das Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates zu gestatten;
- Abschluss von Geschäften mit Drittländern, die durch restriktive Maßnahmen der EU verboten oder eingeschränkt sind;
- Handel mit Waren oder Dienstleistungen, deren Einfuhr, Ausfuhr, Verkauf, Kauf, Weitergabe, Durchfuhr oder Beförderung verboten oder eingeschränkt ist;
- Bereitstellung verbotener oder eingeschränkter Finanzaktivitäten; oder die Erbringung anderer Dienstleistungen, die verboten oder eingeschränkt sind, wie beispielsweise Rechtsberatungsdienste, Treuhanddienste und Steuerberatungsdienste.
Die Straftaten umfassen die Umgehung einer restriktiven EU-Maßnahme: Dies bedeutet die Umgehung oder den Versuch, restriktive Maßnahmen zu umgehen, indem Gelder verschleiert werden oder die Tatsache verschleiert wird, dass eine Person der eigentliche Eigentümer von Geldern ist.
Gemeinsame Grundnormen für die Strafzumessung: Abhängig von der Straftat kann die Person mit einer Höchststrafe von mindestens fünf Jahren Gefängnis bestraft werden; Unternehmen könnten mit Strafen in Höhe von mindestens 5 % des weltweiten Gesamtumsatzes der juristischen Person (Unternehmen) im Geschäftsjahr vor der Bußgeldentscheidung rechnen.
Der Verstoß gegen die EU-Sanktionen gegen Russland wird sich nicht auszahlen.
Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, um die Umgehung restriktiver EU-Maßnahmen unter Strafe zu stellen.
Dadurch wird es einfacher, Sanktionsverstöße in allen EU-Ländern zu untersuchen, zu verfolgen und zu ahnden.#StandWithUkraine
- Europäische Kommission 🇪🇺 (@EU_Commission) 4. Dezember 2022
