Die ING Bank, eine der derzeit bedeutendsten in Rumänien tätigen Banken, hat beschlossen, Kunden aus dem ganzen Land in letzter Minute vor einer der gefährlichsten Methoden zu warnen, mit denen Rumänen aus dem ganzen Land getäuscht werden B. Geld für Unbekannte zu überweisen und kriminelle Aktivitäten zu unterstützen.
Im Folgenden erläutert die ING Bank, was es bedeutet, ein „Geldüberträger“ zu sein, d. h. ein Glied in einer Kette, deren Zweck es ist, die von verschiedenen Personen begangenen Betrügereien zu verbergen, wobei Rumänen angeworben werden, Geld zwischen verschiedenen Konten anderer Personen zu überweisen, die sie nicht tun wissen, so dass die wahre Quelle des Geldes verloren geht.
Laut ING Rumänien ist dies leider nicht die einzige Methode, mit der Rumänen derzeit ausgetrickst werden, und zwar deshalb, weil Rechnungen in Rumänien zunehmend für Betrug missbraucht werden, genauer gesagt, Menschen werden dazu verleitet, Geld auf Konten zu überweisen, auf denen dies nicht der Fall ist Zu ihnen gehören die Unternehmen, an die sie normalerweise denken, dass sie das Geld überweisen würden.
ING Rumänien erklärt unten und in den Podcasts zum Thema Online-Betrug, was jeder Rumäne über das große Problem des Betrugs wissen sollte, und zwar deshalb, weil es in letzter Zeit immer mehr davon gibt und einige von ihnen dazu führen können, dass die Rumänen kein Geld haben, was dazu führt, dass sie kein Geld mehr haben Höchstwahrscheinlich werden sie sich nicht so schnell erholen.
Die „Money Cart“-Methode erinnert uns an amerikanische Filme, kommt aber tatsächlich vor. Die Angreifer versuchen, die Spuren des Betrugs zu verwischen, benötigen jedoch ein Konto, um das Geld abzuheben. Ich kann Ihnen also eine Geschichte erzählen, um Sie zu „rekrutieren“, und ohne es zu merken, werden Sie Teil des Geldwäscheprozesses.
Rechnungsbetrug? Angreifer nutzen die Unachtsamkeit aus und wetten darauf, dass Sie die Zahlung auf das auf der Rechnung angegebene Konto vornehmen, ohne dies zu überprüfen. Erfahren Sie mehr über andere „schlüsselfertige“ Betrugsfälle wie Marktplatz- oder Romantikbetrug in Folge 7 der Serie SAFE BANKING mit ING & Upgrade 100.
