BRD Rumänien hat eine offizielle Warnung herausgegeben, die sich an alle seine Kunden im ganzen Land richtet, und zwar deshalb, weil es zu einer Reihe von Maßnahmen gezwungen ist, die manche wahrscheinlich nicht für so beliebt halten werden. Angesichts der Beliebtheit von Kryptowährungen warnen die Mitarbeiter von BRD Rumänien ihre Kunden aus ganz Rumänien, dass sie die von ihnen getätigten Transaktionen sehr sorgfältig verfolgen, um sicherzustellen, dass sie ihre illegalen Handlungen nicht tatsächlich verbergen.
BRD Rumänien gibt an, von der rumänischen Nationalbank eine Weisung erhalten zu haben, die es dazu verpflichtet, Maßnahmen dieser Art zu ergreifen, aber das sind nicht die einzigen, die die Bank in der Folgezeit im ganzen Land umsetzt. Diejenigen von BRD Rumänien sagen, dass sie die Transaktionen mit Kryptowährungen sorgfältig prüfen, um zu sehen, ob die Personen, die sie durchführen, über aktualisierte Daten verfügen, und nach dem, was die Bank über sie weiß, gibt es Gründe zu der Annahme, dass keine illegalen Handlungen in ihrem Rücken vorliegen.
BRD Rumänien: Offizielle Mitteilung für alle Kunden
BRD Rumänien warnt seine Kunden, dass sie bei Transaktionen mit Kryptowährungen möglicherweise aufgefordert werden, anhand von Dokumenten die Herkunft des für diese Transaktionen verwendeten Geldes nachzuweisen. Hier sprechen wir über etwas, das nicht nur BRD Rumänien tut, sondern etwas, das wir auch bei anderen Banken in Rumänien gesehen haben, und all diese Maßnahmen werden verhängt, weil Kryptowährungen seit einiger Zeit zur Finanzierung illegaler Aktivitäten, einschließlich Terrorismus, verwendet werden.
BRD Rumänien gibt an, dass selbst die Unternehmen, die digitale Geldbörsen verwalten, von diesen im ganzen Land verhängten Maßnahmen betroffen sind, so dass es aufgrund dieser Maßnahmen möglich ist, ihnen die Bereitstellung von Bankkonten zu verweigern. Praktisch alle, die mit Kryptowährungen spielen, laufen Gefahr, von BRD Rumänien genauer überwacht zu werden und nach Dokumenten gefragt zu werden, die die Herkunft des investierten Geldes belegen, wenn sie nicht über Gehälter oder andere klare Einkommensquellen verfügen, die die Aktivität unterstützen.
BRD Rumänien stellt alle diese Informationen offiziell direkt auf seiner Website zur Verfügung, sodass Sie dort nachlesen können, wie genau das Unternehmen die Kryptowährungsaktivitäten überwachen möchte.
