Servicio secreto. En colaboración con la Policía rumana, durante esta semana llevó a cabo nada menos que 27 registros en Bucarest, y en otros 9 condados del país, en un caso de fraude con las criptomonedas Bitcoin y Ripple. Aunque el Servicio Secreto es conocido principalmente por proteger al presidente de los EE. UU., sus agentes también se ocupan de quiebras fraudulentas y otros delitos económicos, y esta vez Bitcoin y Ripple han caído bajo su jurisdicción.
Servicio secreto. Casi 100 policías de Rumanía colaboraron con los agentes del servicio secreto de EE. UU. en esta operación y, por supuesto, varias decenas de personas fueron arrestadas y sus criptomonedas confiscadas. Parece que los investigados habrían engañado a varios ciudadanos estadounidenses a través de sitios web fraudulentos, con un daño total de aproximadamente 34 millones de dólares, pero durante la operación en Rumanía sólo se perdieron 5000 dólares en monedas.
El Servicio Secreto y la Policía rumana colaboran para detener el fraude de Bitcoin y Ripple
Servicio secreto. Aunque la confiscación de criptomonedas se realizó en pequeñas cantidades, la policía, junto con los agentes estadounidenses, confiscaron 51 teléfonos móviles, 8 discos duros, 40 memorias USB, 32 portátiles, 12 tabletas y 5 ordenadores. Además, el servicio secreto y la policía rumana confiscaron 86 DVD, 11 tarjetas bancarias, otras 3 tarjetas de memoria, 2 coches por valor de 61.000 euros, 207.600 LEI, 24.500 euros, 5000 dólares y 5500 de aficionados suizos, una cantidad mucho menor que los daños de 34 millones de dólares.
A raíz de una solicitud de asistencia jurídica internacional enviada por el Servicio Secreto (Estados Unidos de América), la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, bajo la coordinación de la DIICOT, llevó a cabo investigaciones sobre un grupo de rumanos involucrados en diversas formas de fraude informático y monetario. lavado. Las víctimas eran ciudadanos estadounidenses y los daños causados ascienden aproximadamente a 34.000.000 de dólares. Las investigaciones han demostrado que la actividad criminal de los involucrados habría comenzado en 2016.
Servicio secreto. Sin embargo, la policía se apoderó de 7 terrenos y 2 apartamentos por un valor total de 310.000 euros, nada menos que 14 rumanos fueron detenidos, y parece que también serían extraditados. Aún así, la operación del Servicio Secreto junto con la Policía rumana, coordinada por DIICOT, es una primicia en nuestro país, en materia de criptomonedas, y es posible que sea sólo el comienzo, porque las autoridades han empezado a prestar atención. a este tipo de monedas.
