La Comisión Europea ha anunciado oficialmente un plan mediante el cual pretende criminalizar la violación de las sanciones impuestas hasta ahora contra Rusia, y la acción se dirige tanto a particulares como a empresas que lo hacen.
La Comisión Europea toma estas medidas para reducir aún más las acciones mediante las cuales algunas entidades o personas en Europa violan las sanciones impuestas contra Rusia, y ayudar al país invasor a apoyar financieramente las acciones que lleva a cabo de manera ininterrumpida desde hace tiempo .
La implementación de medidas restrictivas de la UE tras el ataque ruso a Ucrania muestra la complejidad de identificar los activos en poder de los oligarcas, que los ocultan en diferentes jurisdicciones a través de elaboradas estructuras legales y financieras.
La directiva propuesta establecerá el mismo nivel de sanciones en todos los estados miembros. Por lo tanto, cerrará los vacíos legales existentes y aumentará el efecto disuasorio del incumplimiento de las sanciones de la UE en primer lugar. Los principales elementos de la propuesta incluyen:
Una lista de delitos que infringen las sanciones de la UE, tales como:
- poner fondos o recursos económicos a disposición o en beneficio de una persona, entidad u organismo designado;
- no congelación de estos fondos;
- permitir la entrada de personas designadas al territorio de un Estado miembro o su tránsito por el territorio de un Estado miembro;
- realizar transacciones con terceros países, que están prohibidas o restringidas por medidas restrictivas de la UE;
- el comercio de bienes o servicios cuya importación, exportación, venta, compra, transferencia, tránsito o transporte esté prohibida o restringida;
- proporcionar actividades financieras que estén prohibidas o restringidas; o prestar otros servicios que estén prohibidos o restringidos, tales como servicios de asesoría legal, servicios fiduciarios y servicios de asesoría fiscal.
Los delitos cubrirán la elusión de una medida restrictiva de la UE: esto significa eludir o intentar eludir medidas restrictivas ocultando fondos u ocultando el hecho de que una persona es el propietario final de los fondos.
Estándares básicos comunes de sentencia: Dependiendo del delito, el individuo puede ser condenado a una sentencia máxima de al menos cinco años de prisión; Las empresas podrían estar sujetas a sanciones de al menos el 5% del volumen de negocios global total de la entidad jurídica (empresa) en el año comercial anterior a la decisión de la multa.
La violación de las sanciones de la UE contra Rusia no dará sus frutos.
Hemos presentado una propuesta para criminalizar la evasión de las medidas restrictivas de la UE.
Facilitará la investigación, el procesamiento y el castigo de las violaciones de las sanciones en todos los países de la UE.#StandWithUcrania
- Comisión Europea ???????? (@EU_Commission) 4 de diciembre de 2022
