BRD Rumania ha emitido una advertencia oficial dirigida a todos sus clientes de todo el país, y esto se debe a que se ve obligada a tomar una serie de medidas que algunos probablemente no considerarán tan populares. Teniendo en cuenta la popularidad de las criptomonedas, BRD Rumania advierte a sus clientes de toda Rumania que sigan con mucha atención las transacciones que realizan para asegurarse de no ocultar sus acciones ilegales.
BRD Rumania dice haber recibido una directiva del Banco Nacional de Rumania que lo obliga a tomar medidas de este tipo, pero no son las únicas que el banco está implementando en todo el país en el próximo período. Los de BRD Rumanía dicen que observan detenidamente las transacciones con criptomonedas para ver si las personas que las realizan tienen los datos actualizados y, por lo que el banco sabe sobre ellas, hay razones para creer que no hay acciones ilegales detrás de sus espaldas. .
BRD Rumania: Aviso oficial para todos los clientes
BRD Rumania advierte a sus clientes que si realizan transacciones con criptomonedas, es posible pedirles que demuestren con documentos el origen del dinero utilizado para estas transacciones. Aquí estamos hablando de algo que no sólo hace BRD Rumania, sino algo que también hemos visto en otros bancos en Rumania, y todas estas medidas se imponen porque desde hace algún tiempo las criptomonedas se utilizan para financiar actividades ilegales, incluido el terrorismo.
BRD Rumanía afirma que incluso las empresas que administran las carteras digitales se ven afectadas por estas medidas que impone en todo el país, por lo que les es posible negarse a ofrecerles cuentas bancarias. Prácticamente todos aquellos que juegan con criptomonedas corren el riesgo de ser vigilados más de cerca por BRD Rumanía y de que se les soliciten documentos que justifiquen el origen del dinero invertido, si no tienen salarios u otras fuentes claras de ingresos para sustentar la actividad.
BRD Rumania tiene toda esta información oficialmente disponible directamente en su sitio web, por lo que puede leer allí exactamente cómo quiere monitorear la actividad de las criptomonedas.
