ING Bank aloitti tänään varoittamaan asiakkaitaan Romaniassa erittäin vakavasta ongelmasta, jossa he voivat olla osallisena ymmärtämättä, mitä tapahtuu, ja joutua viranomaisten tutkittavaksi. ING Bankin edustajat varoittavat asiakkaitaan olemasta rahakärryjä tai "rahamuuleja", ja tämä johtuu siitä, että he voivat päätyä osallisiksi järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka saattaa viedä heidät DIICOTin syyttäjien eteen.
ING Bank selittää kaikille romanialaisille asiakkaille, että rahankuljettaja on henkilö, joka suostuu siirtämään kolmannelle osapuolelle fyysisesti tai suoraan tilille saadun, mutta laittomasti hankitun rahasumman. ING Bank kertoo ihmisille, että tällaisten toimien tarkoituksena on piilottaa rahan todellinen edunsaaja, mutta myös sen lähde, joka yleensä hankitaan laittomasti tietojenkalasteluhyökkäysten, haittaohjelmien, petosten tai muiden rikosten kautta.
ING Bank: TÄRKEÄ VAROITUS asiakkaille Romaniasta
ING Bank kertoo, että järjestäytyneet rikollisryhmät onnistuvat rahakärryillä pestä laittomalla toiminnolla hankitun rahan ja jäljittää sen toistuvilla siirroilla eri puolilla maailmaa. Ihmiset, joista tulee rahankuljettajia näissä monimutkaisissa rahanpesujärjestelmissä, ovat rikoskumppaneita ja ovat vaarassa joutua rikosoikeudellisiin rikoksiin sekä vankeusrangaistuksiin laittomasta toiminnastaan, ja ING Bankilla oli todennäköisesti tällaisia tapauksia.
"Varo aina tuntemattomia henkilöitä, jotka tarjoavat sinulle rahojen siirtämistä tiliesi kautta. Tämän vaatimuksen taakse kätkeytyy suurimman osan ajasta laittomia ja vaarallisia yrityksiä, joista saatat joutua vastuuseen lain edessä, vaikka olisit yksinkertainen rahankuljettaja tai "rahamuuli".
ING Bank on yksi Romanian suurimmista pankeista, ja koska se antaa tämän varoituksen, on hyvin todennäköistä, että se tulee joistakin tapauksista, joita tietyt pankin asiakkaat ovat käyneet läpi. ING Bankin edustajat eivät mainitse tätä tänään asiakkaille lähetetyssä varoituksessa, mutta tärkeä viesti, joka on muistettava, on, että sinun ei tarvitse vaarantaa vapauttasi ja henkeäsi ryhtyäksesi järjestäytyneiden rikollisryhmien rahan kantajaksi.
ING Bank on alkanut lähettää tätä varoitusta kaikille asiakkaille, joten lisätietoja on kaikkien saatavilla tänään pankista saapuneessa sähköpostissa.
