BANK Transilvania hänellä on viime hetken ilmoitus kaikille asiakkailleen Romaniassa, ja kaikkien asiakkaiden on tiedettävä se, ja tämä johtuu siitä, että puhumme toimenpiteestä, joka koskee kaikkia. Jotkut teistä luultavasti saivat tietää viime viikolla tapahtuneesta tapauksesta, jossa BANCA Transilvanian työntekijä paljasti sähköpostin, joka oli saapunut asiakkaalta, jota oli pyydetty perustelemaan useiden kymmenien tuhansien eurojen nosto, ja hän sanoi aikovansa kuluttaa. huumeita ja seksiä Amsterdamissa.
BANK Transilvania hän pyysi anteeksi, että yksi hänen työntekijöistään oli paljastanut tämän luottamuksellisen sähköpostin, mutta tilanteen perustana on Romanian keskuspankin määräämä sääntö. BANCA Transilvania selittää nyt kaikille asiakkailleen maassa, että BNR vaatii sitä pakottamaan ihmiset perustelemaan suurten rahasummien nostoa tileiltään, ja tämä osana kansainvälisiä pankkialan säännöksiä rahanpesun ja terrorismin torjumiseksi, jne. .
BANCA Transilvania: HUOMIO, viime hetken ilmoitus Romaniassa
BANK Transilvania kertoo asiakkaille, että kaikenlaisista tapahtumista tai nostoista, joiden arvo on suurempi kuin 50.000 XNUMX LEI päivässä tai vastaava valuutassa, vaaditaan tositteet. Viime viikon asiakkaan tapauksessa oli kyse hänen omalla vastuullaan olevasta ilmoituksesta rahojen käyttötavasta, jonka BANCA Transilvaniasta lähettäneet rahanpesun ehkäisy- ja torjuntaviranomaiselle vaativat. laki .
Asiakkaiden suojaamiseksi ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi pankkien on kysyttävä asiakkailta lisätietoja…
Julkaissut Banca Transilvania pe Maanantai 27
BANK Transilvania Heidän on kunnioitettava lakia, aivan kuten minkä tahansa pankin, joten tällaisissa tilanteissa asiakkaiden on selitettävä, kuinka he käyttävät tilillään olevia rahojaan, vaikka ne olisivat heidän. Nämä säännöt ovat seurausta lukuisista rahanpesuun liittyvistä rikoksista, mutta myös aikojen saatossa tapahtuneista terroriteoista, joten syytteen on asetettava niitä ympäristöjä, ei välttämättä pankkeja, jotka helpottavat rahansiirtoja, koska se on ihmisten rahat.
BANK Transilvania asettaa tämän säännön kaikille luonnollisille henkilöasiakkaille, oikeushenkilöiden osalta on olemassa muita erityisesti näille yhteisöille suunniteltuja sääntöjä.
