Euroopan komissio on julkistanut virallisesti suunnitelman, jolla se aikoo kriminalisoida Venäjää vastaan tähän mennessä määrättyjen pakotteiden rikkomisen, ja toimenpide kohdistuu niin yksityishenkilöihin kuin yrityksiinkin.
Euroopan komissio ryhtyy näihin toimenpiteisiin vähentääkseen entisestään toimia, joilla jotkin yhteisöt tai henkilöt Euroopassa rikkovat Venäjää vastaan asetettuja pakotteita, ja auttaakseen hyökkäävää maata tukemaan taloudellisesti toimiaan, joita se on toteuttanut lakkaamatta jo jonkin aikaa. .
EU:n rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpano Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen osoittaa, kuinka monimutkainen on tunnistaa oligarkkien hallussa olevia omaisuuseriä, jotka piilottavat ne eri lainkäyttöalueilla kehittyneiden oikeudellisten ja taloudellisten rakenteiden avulla.
Ehdotetulla direktiivillä asetetaan samat seuraamukset kaikissa jäsenvaltioissa. Se sulkee siten olemassa olevat oikeudelliset porsaanreiät ja lisää EU:n pakotteiden rikkomisen pelotevaikutusta. Ehdotuksen pääkohdat ovat:
Luettelo rikoksista, jotka rikkovat EU:n pakotteita, kuten:
- varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen nimetyn henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödyksi;
- näiden varojen jäädyttäminen;
- sallia nimettyjen henkilöiden saapuminen jäsenvaltion alueelle tai heidän kauttakulkunsa jäsenvaltion alueen kautta;
- sellaisten liiketoimien tekeminen kolmansien maiden kanssa, jotka ovat kiellettyjä tai rajoitettuja EU:n rajoittavilla toimenpiteillä;
- kauppaa tavaroilla tai palveluilla, joiden tuonti, vienti, myynti, osto, siirto, kauttakuljetus tai kuljetus on kielletty tai rajoitettu;
- kiellettyjen tai rajoitettujen rahoitustoimintojen tarjoaminen; tai tarjoamalla muita kiellettyjä tai rajoitettuja palveluja, kuten lainopillisia neuvontapalveluita, luottamuspalveluita ja veroneuvontapalveluita.
Rikokset kattavat EU:n rajoittavan toimenpiteen kiertämisen: tämä tarkoittaa rajoittavien toimenpiteiden kiertämistä tai yrittämistä kätkemällä varoja tai salaamalla, että henkilö on varojen lopullinen omistaja.
Yleiset perusrangaistuksen standardit: Rikoksesta riippuen henkilö voidaan tuomita enimmäisrangaistukseen, joka on vähintään viisi vuotta vankeutta; Yrityksille voidaan määrätä seuraamuksia, jotka ovat vähintään 5 % oikeushenkilön (yhtiön) kokonaisliikevaihdosta sakkopäätöstä edeltäneen tilikauden aikana.
EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden rikkominen ei maksa tulosta.
Olemme tehneet ehdotuksen EU:n rajoittavien toimenpiteiden kiertämisen kriminalisoimiseksi.
Se helpottaa seuraamusten tutkimista, syyttämistä ja rankaisemista kaikissa EU-maissa.#SeisoUkrainan kanssa
- Euroopan komissio @ (@EU_Commission) Joulukuu 4, 2022
