BRD Roumanie a lancé un avertissement officiel à tous ses clients de tout le pays, car elle est obligée de prendre une série de mesures que certains ne considéreront probablement pas comme si populaires. Compte tenu de la popularité des crypto-monnaies, ceux de BRD Roumanie avertissent leurs clients de toute la Roumanie qu'ils suivent très attentivement les transactions qu'ils effectuent pour s'assurer qu'ils ne cachent pas leurs actions illégales.
La BRD Roumanie affirme avoir reçu une directive de la Banque Nationale de Roumanie qui l'oblige à prendre des mesures de ce type, mais ce ne sont pas les seules que la banque mettra en œuvre dans tout le pays au cours de la période suivante. Ceux de BRD Roumanie disent qu'ils examinent attentivement les transactions impliquant des crypto-monnaies pour voir si les personnes qui les effectuent disposent des données mises à jour, et d'après ce que la banque sait d'elles, il y a des raisons de croire qu'il n'y a pas d'actions illégales dans leur dos. .
BRD Roumanie : Avis officiel pour tous les clients
BRD Roumanie prévient ses clients que s'ils effectuent des transactions avec des crypto-monnaies, il est possible de leur demander de prouver par des documents la provenance de l'argent utilisé pour ces transactions. Ici, nous parlons de quelque chose que fait non seulement la BRD Roumanie, mais aussi quelque chose que nous avons vu dans d'autres banques en Roumanie, et toutes ces mesures sont imposées parce que depuis un certain temps, les crypto-monnaies sont utilisées pour financer des activités illégales, y compris le terrorisme.
BRD Roumanie affirme que même les entreprises qui administrent les portefeuilles numériques sont ciblées par ces mesures qu'elle impose dans tout le pays, de sorte qu'à cause d'elles, il est possible de refuser de leur offrir des comptes bancaires. En pratique, tous ceux qui jouent avec les crypto-monnaies risquent d'être surveillés de plus près par la BRD Roumanie et de se voir demander des documents justifiant l'origine de l'argent investi, s'ils ne disposent pas de salaires ou d'autres sources de revenus claires pour soutenir l'activité.
BRD Roumanie a toutes ces informations officiellement disponibles directement sur son site Web, vous pouvez donc y lire comment exactement elle souhaite surveiller l'activité des crypto-monnaies.
