La Commission européenne a officiellement annoncé un plan par lequel elle entend criminaliser la violation des sanctions imposées jusqu'à présent à la Russie, et cette action vise à la fois les particuliers et les entreprises qui le font.
La Commission européenne prend ces mesures pour réduire davantage les actions par lesquelles certaines entités ou personnes en Europe violent les sanctions imposées à la Russie et aider le pays envahisseur à soutenir financièrement les actions qu'il mène sans arrêt depuis un certain temps. .
La mise en œuvre de mesures restrictives de l’UE à la suite de l’attaque russe contre l’Ukraine montre la complexité de l’identification des actifs détenus par les oligarques, qui les cachent dans diverses juridictions au moyen de structures juridiques et financières élaborées.
La directive proposée fixera le même niveau de sanctions dans tous les États membres. Cela comblera ainsi les vides juridiques existants et augmentera l’effet dissuasif en cas de violation des sanctions de l’UE. Les principaux éléments de la proposition comprennent :
Une liste d'infractions qui enfreignent les sanctions de l'UE, telles que :
- mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition ou au profit d'une personne, d'une entité ou d'un organisme désigné ;
- non-gel de ces fonds ;
- permettre l'entrée de personnes désignées sur le territoire d'un État membre ou leur transit à travers le territoire d'un État membre ;
- conclure des transactions avec des pays tiers, qui sont interdites ou restreintes par les mesures restrictives de l'UE ;
- le commerce de biens ou de services dont l'importation, l'exportation, la vente, l'achat, le transfert, le transit ou le transport sont interdits ou restreints ;
- proposer des activités financières interdites ou restreintes ; ou fournir d'autres services interdits ou restreints, tels que des services de conseil juridique, des services fiduciaires et des services de conseil fiscal.
Les infractions couvriront le contournement d'une mesure restrictive de l'UE : cela signifie contourner ou tenter de contourner des mesures restrictives en dissimulant des fonds ou en dissimulant le fait qu'une personne est le propriétaire ultime des fonds.
Normes communes de détermination de la peine : Selon l'infraction, l'individu peut être passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de prison ; les entreprises pourraient être passibles de pénalités représentant au moins 5 % du chiffre d’affaires global total de la personne morale (société) au cours de l’exercice social précédant la décision d’amende.
La violation des sanctions de l’UE contre la Russie ne sera pas payante.
Nous avons présenté une proposition visant à criminaliser le contournement des mesures restrictives de l'UE.
Il sera ainsi plus facile d'enquêter, de poursuivre et de punir les violations des sanctions dans tous les pays de l'UE.#StandWithUkraine
- Commission européenne 🇪🇺 (@EU_Commission) 4 décembre 2022
