La banque ING, l'une des plus importantes banques opérant actuellement en Roumanie, a décidé d'envoyer un avertissement de dernière minute à ses clients de tout le pays concernant l'une des méthodes les plus dangereuses par lesquelles les Roumains de tout le pays sont trompés. pour transférer de l'argent à des inconnus et pour soutenir des activités criminelles.
La Banque ING explique ci-dessous ce que signifie être un "transporteur d'argent", c'est-à-dire un maillon d'une chaîne qui a pour but de cacher les fraudes commises par diverses personnes, les Roumains étant recrutés pour transférer de l'argent entre différents comptes de certaines personnes qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas, de sorte que la véritable source de l’argent est perdue.
Malheureusement, selon ING Roumanie, ce n'est pas la seule méthode par laquelle les Roumains sont actuellement trompés, car les factures sont de plus en plus utilisées à des fins de fraude en Roumanie, plus précisément, les gens sont trompés pour transférer de l'argent vers des comptes qui ne le sont pas. leur appartiennent les entreprises auxquelles ils pensent, normalement, qu'ils transféreraient l'argent.
ING Roumanie explique ci-dessous, et dans les podcasts dédiés à la fraude en ligne, ce que tout Roumain devrait savoir sur le problème majeur de la fraude, et c'est parce qu'il y en a de plus en plus ces derniers temps, et certains d'entre eux peuvent laisser les Roumains sans argent, ce qui , très probablement, ils ne s'en remettront pas très bientôt.
La méthode du « Money Cart » nous rappelle les films américains, mais elle existe bel et bien. Les attaquants tentent d’effacer les traces de fraude, mais ils ont besoin d’un compte pour retirer l’argent. Je peux donc vous raconter une histoire pour vous « recruter » et sans vous en rendre compte, vous faites partie du processus de blanchiment d’argent.
Fraude à la facture ? Les attaquants profitent de la négligence et parient que vous effectuerez le paiement sur le compte figurant sur la facture, sans la vérifier. Apprenez-en davantage sur d'autres fraudes « clé en main » telles que les escroqueries sur le marché ou les escroqueries amoureuses dans l'épisode 7 de la série SAFE BANKING with ING & Upgrade 100.
