ING Bank ha iniziato oggi ad avvisare i propri clienti in Romania di un problema molto serio in cui potrebbero essere coinvolti senza rendersi conto di ciò che sta accadendo e che potrebbe finire sotto indagine da parte delle autorità. Quelli della ING Bank avvertono i loro clienti di non essere carrelli di denaro, o "money mules", e questo perché potrebbero finire per essere coinvolti nella criminalità organizzata che potrebbe portarli davanti alla procura del DIICOT.
ING Bank spiega a tutti i clienti in Romania che un portatore di denaro è una persona che si impegna a trasferire a terzi una somma di denaro ricevuta fisicamente, o direttamente sul conto, ma ottenuta illegalmente. ING Bank spiega che lo scopo di questo tipo di azioni è quello di nascondere il vero beneficiario del rispettivo denaro, ma anche la sua fonte, poiché gli importi vengono solitamente ottenuti illegalmente attraverso attacchi di phishing, malware, frode o altri crimini.
ING Bank: AVVISO IMPORTANTE per i Clienti dalla Romania
ING Bank afferma che utilizzando carrelli di denaro, i gruppi criminali organizzati riescono a riciclare il denaro ottenuto attraverso attività illegali, e a rintracciarlo attraverso ripetuti trasferimenti in varie aree del mondo. Le persone che diventano portatori di denaro in questi complessi schemi di riciclaggio di denaro sono complici e rischiano procedimenti penali, oltre a pene detentive per la loro attività illegale, e ING Bank probabilmente ha avuto casi come questo.
"Diffidate sempre dalle persone sconosciute che vi propongono di trasferire i loro soldi attraverso i vostri conti. Dietro questa esigenza si nascondono, il più delle volte, attività illegali e pericolose per le quali puoi finire per essere responsabile davanti alla legge, anche se sei un semplice portatore di denaro o "money mule".
ING Bank è una delle più grandi banche della Romania, e poiché lancia questo avvertimento, è molto probabile che provenga da alcuni casi che hanno attraversato alcuni clienti della banca. Di questo non parlano gli esponenti di ING Bank nell'avvertimento inviato oggi ai clienti, ma il messaggio importante da ricordare è che non è necessario rischiare la libertà e la vita per diventare portatore di denaro per i gruppi della criminalità organizzata.
ING Bank ha iniziato a inviare questo avviso a tutti i clienti, quindi maggiori dettagli saranno a disposizione di tutti nell'e-mail arrivata oggi dalla banca.
