BANCA Transilvania ha un annuncio dell'ultimo minuto per tutti i suoi clienti in Romania, e tutti i clienti devono saperlo, e questo perché stiamo parlando di una misura che vale per tutti. Alcuni di voi probabilmente sono venuti a conoscenza dell'incidente della scorsa settimana, in cui un dipendente di BANCA Transilvania ha divulgato un'e-mail ricevuta da un cliente a cui era stato chiesto di giustificare il ritiro di diverse decine di migliaia di euro, e ha detto che avrebbe consumato droghe e fare sesso ad Amsterdam.
BANCA Transilvania si è scusato per la divulgazione di quella email riservata da parte di uno dei suoi dipendenti, ma alla base della situazione c'è una regola imposta dalla Banca Nazionale della Romania. BANCA Transilvania spiega ora a tutti i suoi clienti nel paese che la BNR impone di obbligare le persone a giustificare il ritiro di ingenti somme di denaro dai loro conti, e questo come parte della regolamentazione internazionale in campo bancario per combattere il riciclaggio di denaro, il terrorismo, eccetera. .
BANCA Transilvania: ATTENZIONE, Annuncio Last Minute in Romania
BANCA Transilvania informa i clienti che per qualsiasi tipo di transazione o prelievo con un valore superiore a 50.000 LEI giornalieri o equivalente in valuta sono richiesti documenti giustificativi. Nel caso del cliente della scorsa settimana, si trattava di una dichiarazione sotto la propria responsabilità riguardo al modo in cui verrà utilizzato il denaro, che BANCA Transilvania lo ha inviato all'Ufficiale Nazionale per la Prevenzione e il Contrasto del Riciclaggio di Denaro, come previsto dalla legge .
Per la tutela dei clienti e per soddisfare i requisiti legali, le banche sono tenute a chiedere ai clienti dettagli...
Pubblicato da Banca Transilvania pe Lunedì 27 luglio 2020
BANCA Transilvania devono rispettare la legge, proprio come qualsiasi altra banca, quindi in situazioni come questa, i clienti devono spiegare come usano i loro soldi dai loro conti, anche se sono i loro. Queste norme sono il risultato di numerosi reati legati al riciclaggio, ma anche di atti di terrorismo avvenuti nel tempo, per cui la colpa va attribuita a quegli ambienti, non necessariamente bancari, che hanno agevolato i trasferimenti di denaro perché è dei soldi delle persone.
BANCA Transilvania impone questa regola per tutti i clienti persone fisiche, nel caso delle persone giuridiche esistono altre regole appositamente pensate per queste entità.
