BRD Romania: Avviso ufficiale per tutti i clienti

BRD Romania ha emesso un avvertimento ufficiale rivolto a tutti i suoi clienti provenienti da tutto il paese, e questo perché è obbligata ad adottare una serie di misure che probabilmente alcuni non considereranno così popolari. Considerando la popolarità delle criptovalute, quelli di BRD Romania avvertono i loro clienti di tutta la Romania di seguire con molta attenzione le transazioni che effettuano per assicurarsi di non nascondere le loro azioni illegali.

La BRD Romania afferma di aver ricevuto una direttiva dalla Banca Nazionale della Romania che la obbliga ad adottare misure di questo tipo, ma queste non sono le uniche che la banca attuerà in tutto il paese nel prossimo periodo. Quelli della BRD Romania dicono che esaminano attentamente le transazioni che coinvolgono criptovalute per vedere se le persone che le effettuano hanno dati aggiornati e, da quello che ne sa la banca, ci sono ragioni per credere che non ci siano azioni illegali alle loro spalle.

BRD Romania: Avviso ufficiale per tutti i clienti

BRD Romania avverte i propri clienti che se effettuano transazioni con criptovalute, è possibile chiedere loro di dimostrare con documenti la provenienza del denaro utilizzato per tali transazioni. Qui stiamo parlando di qualcosa che non fa solo BRD Romania, ma qualcosa che abbiamo visto anche in altre banche in Romania, e tutte queste misure vengono imposte perché da tempo le criptovalute vengono utilizzate per finanziare attività illegali, compreso il terrorismo.

BRD Romania afferma che anche le società che amministrano i portafogli digitali sono prese di mira dalle misure che impone in tutto il paese, per cui a causa loro è possibile rifiutare di offrire loro conti bancari. In pratica, tutti coloro che giocano con le criptovalute rischiano di essere monitorati più da vicino da BRD Romania e di vedersi chiedere documenti che giustifichino la provenienza del denaro investito, se non hanno stipendi o altre fonti di reddito chiare per sostenere l'attività.

BRD Romania ha tutte queste informazioni ufficialmente disponibili direttamente sul suo sito web, quindi puoi leggere lì come vuole monitorare esattamente l'attività della criptovaluta.