La Commissione europea ha annunciato ufficialmente un piano con il quale intende criminalizzare la violazione delle sanzioni finora imposte contro la Russia, e l'azione prende di mira sia i privati che le aziende che lo fanno.
La Commissione Europea adotta queste misure per ridurre ulteriormente le azioni con cui alcuni enti, o persone, in Europa violano le sanzioni imposte contro la Russia, e aiutare il Paese invasore a sostenere finanziariamente le sue azioni che porta avanti senza sosta da tempo .
L’attuazione delle misure restrittive dell’UE in seguito all’attacco russo all’Ucraina mostra la complessità dell’identificazione dei beni detenuti dagli oligarchi, che li nascondono in diverse giurisdizioni attraverso elaborate strutture legali e finanziarie.
La proposta di direttiva fisserà lo stesso livello di sanzioni in tutti gli Stati membri. In questo modo si colmeranno le lacune giuridiche esistenti e si aumenterà in primo luogo l’effetto deterrente della violazione delle sanzioni dell’UE. Gli elementi principali della proposta includono:
Un elenco di reati che violano le sanzioni dell’UE, come:
- mettere fondi o risorse economiche a disposizione o a beneficio di una persona, entità o organismo designato;
- mancato congelamento di tali fondi;
- consentire l'ingresso delle persone designate nel territorio di uno Stato membro o il loro transito attraverso il territorio di uno Stato membro;
- effettuare operazioni con paesi terzi vietate o limitate dalle misure restrittive dell'UE;
- commercio di beni o servizi la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto è vietata o limitata;
- fornire attività finanziarie vietate o limitate; o fornire altri servizi vietati o limitati, come servizi di consulenza legale, servizi fiduciari e servizi di consulenza fiscale.
I reati riguarderanno l'elusione di una misura restrittiva dell'UE: ciò significa eludere o tentare di eludere misure restrittive occultando fondi o dissimulando il fatto che una persona è il proprietario ultimo dei fondi.
Standard fondamentali comuni in materia di condanna: a seconda del reato, l'individuo può essere passibile di una pena massima di almeno cinque anni di reclusione; le società potrebbero essere passibili di sanzioni pari ad almeno il 5% del fatturato globale totale della persona giuridica (società) nell'anno commerciale precedente la decisione della multa.
La violazione delle sanzioni dell’UE contro la Russia non darà i suoi frutti.
Abbiamo avanzato una proposta per criminalizzare l'evasione delle misure restrittive dell'UE.
Renderà più semplice indagare, perseguire e punire le violazioni delle sanzioni in tutti i paesi dell’UE.#StandWithUcraina
- Commissione europea ???????? (@EU_Commission) Dicembre 4, 2022
