ING Bank, una delle banche più importanti che operano attualmente in Romania, ha deciso di avvisare all'ultimo minuto i clienti di tutto il paese riguardo ad uno dei metodi più pericolosi con cui vengono ingannati i rumeni di tutto il paese nel trasferimento di denaro per persone sconosciute e nel sostegno ad attività criminali.
ING Bank spiega di seguito cosa significa essere un "portatore di denaro", cioè un anello di una catena che ha lo scopo di nascondere le frodi commesse da varie persone, i rumeni vengono reclutati per trasferire denaro tra vari conti di alcune persone che non Non lo so, in modo che la vera fonte del denaro venga persa.
Sfortunatamente, secondo ING Romania, questo non è l’unico metodo con cui attualmente vengono ingannati i rumeni, e questo perché in Romania le fatture vengono sempre più utilizzate per frode, o più precisamente, le persone vengono indotte con l’inganno a trasferire denaro su conti che non appartengono a loro le società alle quali pensano, normalmente, di trasferire i soldi.
ING Romania spiega di seguito e nei podcast dedicati alle frodi online ciò che ogni rumeno dovrebbe sapere sul grande problema delle frodi, e questo perché ultimamente ce ne sono sempre di più e alcune di esse possono lasciare i rumeni senza soldi, il che , molto probabilmente, non si riprenderanno molto presto.
Il metodo "Money Cart" ci ricorda i film americani, ma succede davvero. Gli aggressori cercano di cancellare le tracce della frode, ma hanno bisogno di un conto su cui prelevare i soldi. Quindi posso raccontarti una storia per "reclutarti" e, senza rendertene conto, diventi parte del processo di riciclaggio di denaro.
Frode sulle fatture? I malintenzionati approfittano della disattenzione e scommettono che effettuerete il pagamento sul conto indicato in fattura, senza verificarla. Scopri di più su altre frodi "chiavi in mano" come truffe sui mercati o truffe romantiche nell'episodio 7 della serie SAFE BANKING con ING & Upgrade 100.
