Secret Service. In samenwerking met de Roemeense politie voerde hij deze week maar liefst 27 huiszoekingen uit in Boekarest, en in 9 andere provincies van het land, naar een geval van fraude met de cryptocurrencies Bitcoin en Ripple. Hoewel de geheime dienst vooral bekend staat om het feit dat zij de Amerikaanse president beschermt, houden de agenten zich ook bezig met frauduleuze faillissementen en andere economische misdrijven, en vallen Bitcoin en Ripple dit keer onder hun jurisdictie.
Secret Service. Bijna 100 politieagenten uit Roemenië werkten bij deze operatie samen met agenten van de geheime dienst uit de VS, en uiteraard werden enkele tientallen mensen gearresteerd en hun cryptocurrencies in beslag genomen. Het lijkt erop dat de onderzochte personen verschillende Amerikaanse burgers zouden hebben misleid met behulp van frauduleuze websites, waarbij de totale schade ongeveer 34 miljoen dollar bedroeg, maar tijdens de operatie in Roemenië was slechts voor 5000 dollar aan munten onbeschikbaar geworden.
De geheime dienst en de Roemeense politie werken samen om Bitcoin- en Ripple-fraude te stoppen
Secret Service. Hoewel de inbeslagname van cryptocurrencies in kleine hoeveelheden plaatsvond, heeft de politie samen met de Amerikaanse agenten toch 51 mobiele telefoons, 8 HDD’s, 40 USB-sticks, 32 laptops, 12 tablets en 5 computers in beslag genomen. Daarnaast hebben de geheime dienst en de Roemeense politie ook 86 dvd's, 11 bankkaarten, nog eens 3 geheugenkaarten, 2 auto's ter waarde van 61.000 euro, 207.600 LEI, 24.500 euro, 5000 dollar en 5500 Zwitserse fans in beslag genomen, veel minder dan de schade. van 34 miljoen dollar.
Naar aanleiding van een verzoek om internationale juridische bijstand, verzonden door de geheime dienst (Verenigde Staten van Amerika), heeft het Directoraat voor de Bestrijding van de Georganiseerde Misdaad, onder coördinatie van DIICOT, onderzoek uitgevoerd naar een groep Roemenen die betrokken was bij verschillende vormen van computerfraude en geldzaken. witwassen. De slachtoffers waren Amerikaanse staatsburgers en de veroorzaakte schade bedraagt ongeveer $34.000.000. Uit onderzoek is gebleken dat de criminele activiteiten van de betrokkenen in 2016 zouden zijn begonnen.
Secret Service. De politie heeft echter beslag gelegd op 7 percelen grond en 2 appartementen met een totale waarde van 310.000 euro, maar liefst 14 Roemenen zijn gearresteerd en het lijkt erop dat ook zij zullen worden uitgeleverd. Toch is de operatie van de geheime dienst samen met de Roemeense politie, gecoördineerd door DIICOT, een primeur voor ons land, in termen van cryptocurrencies, en het is mogelijk dat dit nog maar het begin is, omdat de autoriteiten aandacht zijn gaan besteden aan voor dit soort munten.
