BRD Roemenië heeft een officiële waarschuwing afgegeven aan al haar klanten uit het hele land, en dit omdat het verplicht is een reeks maatregelen te nemen die sommigen waarschijnlijk niet zo populair zullen vinden. Gezien de populariteit van cryptocurrencies waarschuwen die van BRD Roemenië hun klanten uit heel Roemenië dat ze de transacties die ze doen zeer zorgvuldig volgen om er zeker van te zijn dat ze hun illegale acties niet feitelijk verbergen.
BRD Roemenië zegt een richtlijn te hebben ontvangen van de Nationale Bank van Roemenië die haar verplicht dit soort maatregelen te nemen, maar het zijn niet de enige die de bank de komende periode in het hele land doorvoert. Degenen van BRD Roemenië zeggen dat ze zorgvuldig kijken naar de transacties waarbij cryptocurrencies betrokken zijn om te zien of de mensen die ze maken over de bijgewerkte gegevens beschikken, en op basis van wat de bank ervan weet, zijn er redenen om aan te nemen dat er geen illegale acties in hun rug zitten. .
BRD Roemenië: officiële kennisgeving voor alle klanten
BRD Roemenië waarschuwt haar klanten dat als zij transacties met cryptocurrencies uitvoeren, het mogelijk is hen te vragen met documenten de herkomst van het geld dat voor deze transacties wordt gebruikt, te bewijzen. Hier hebben we het over iets dat niet alleen BRD Roemenië doet, maar iets dat we ook bij andere banken in Roemenië hebben gezien, en al deze maatregelen worden opgelegd omdat cryptocurrencies al enige tijd worden gebruikt om illegale activiteiten, waaronder terrorisme, te financieren.
BRD Roemenië zegt dat zelfs de bedrijven die de digitale portemonnees beheren het doelwit zijn van deze maatregelen die zij in het hele land oplegt, zodat het daardoor mogelijk is om te weigeren hen bankrekeningen aan te bieden. In de praktijk lopen al degenen die met cryptocurrencies spelen het risico nauwer in de gaten te worden gehouden door BRD Roemenië en te worden gevraagd om documenten die de bron van het geïnvesteerde geld rechtvaardigen, als ze niet over salarissen of andere duidelijke inkomstenbronnen beschikken om de activiteit te ondersteunen.
BRD Roemenië heeft al deze informatie officieel direct op haar website beschikbaar, zodat u daar kunt lezen hoe zij precies de cryptocurrency-activiteit wil monitoren.
