De Europese Commissie heeft officieel een plan aangekondigd waarmee zij de overtreding van de sancties die tot nu toe tegen Rusland zijn opgelegd strafbaar wil stellen, en de actie is gericht tegen zowel particulieren als bedrijven die dit doen.
De Europese Commissie neemt deze maatregelen om de acties waarmee sommige entiteiten of personen in Europa de sancties tegen Rusland schenden verder te verminderen, en om het binnenvallende land te helpen zijn acties die het land al een tijdje non-stop onderneemt financieel te ondersteunen. .
De implementatie van beperkende EU-maatregelen na de Russische aanval op Oekraïne laat zien hoe ingewikkeld het is om de bezittingen van oligarchen te identificeren, die deze in verschillende rechtsgebieden verbergen via uitgebreide juridische en financiële structuren.
De voorgestelde richtlijn zal in alle lidstaten hetzelfde strafniveau vaststellen. Het zal dus de bestaande juridische mazen dichten en het afschrikkende effect van het overtreden van EU-sancties in de eerste plaats vergroten. De belangrijkste elementen van het voorstel zijn onder meer:
Een lijst met misdrijven die de EU-sancties schenden, zoals:
- het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam;
- het niet bevriezen van deze tegoeden;
- om de toegang van aangewezen personen tot het grondgebied van een lidstaat of hun doorreis over het grondgebied van een lidstaat mogelijk te maken;
- het aangaan van transacties met derde landen die verboden of beperkt zijn door beperkende maatregelen van de EU;
- handel in goederen of diensten waarvan de import, export, verkoop, aankoop, overdracht, doorvoer of transport verboden of beperkt is;
- het aanbieden van financiële activiteiten die verboden of beperkt zijn; of het aanbieden van andere diensten die verboden of beperkt zijn, zoals juridische adviesdiensten, trustdiensten en belastingadviesdiensten.
De strafbare feiten hebben betrekking op het omzeilen van een beperkende maatregel van de EU: dit betekent het omzeilen of proberen te omzeilen van beperkende maatregelen door het verbergen van geldmiddelen of het verhullen van het feit dat een persoon de uiteindelijke eigenaar van geldmiddelen is.
Gemeenschappelijke basisnormen voor straffen: Afhankelijk van het strafbare feit kan het individu worden gestraft met een maximale gevangenisstraf van ten minste vijf jaar; bedrijven kunnen boetes opgelegd krijgen van ten minste 5% van de totale mondiale omzet van de rechtspersoon (onderneming) in het boekjaar voorafgaand aan de boetebeschikking.
De schending van de EU-sancties tegen Rusland zal geen vruchten afwerpen.
We hebben een voorstel ingediend om het ontduiken van beperkende maatregelen van de EU strafbaar te stellen.
Het zal het gemakkelijker maken om schendingen van sancties in alle EU-landen te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.#StandMetOekraïne
- Europese Commissie 🇪🇺 (@EU_Commission) 4 december 2022
