BANCA Transilvania, een van de grootste in Roemenië en in Oost-Europa, heeft een waarschuwing afgegeven met een uiterst serieuze boodschap gericht aan al haar klanten in ons land, en wel omdat het hen op het grote gevaar wijst dat ze een carrousel van geld voor mensen die hen niet bepaald het beste wensen.
BANCA Transilvania legt hieronder uit wat het betekent om geldtransporteur te zijn, en in principe gaat het allemaal om het overboeken van geldsommen naar verschillende rekeningen, waarbij gewone mensen op dit soort manieren worden gebruikt om de identiteit van de echte houders van die geldsommen te helpen verbergen. geld dat wordt overgemaakt.
Volgens die van BANCA Transilvania kunnen gewone mensen in verschillende omgevingen worden gerekruteerd om gelddragers voor vreemden te worden, waarbij sociale netwerken een van de belangrijkste methoden zijn waarmee mensen worden misleid om dergelijke netwerken te betreden, zonder dat hen heel duidelijk wordt uitgelegd wat dat is. gebeurt.
BANCA Transilvania is momenteel niet de enige bank waar dit soort waarschuwingen komen voor klanten uit heel Roemenië, en dit komt omdat het fenomeen de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling is gekomen, dus je moet uiterst alert zijn op wat er in zulke gevallen gebeurt.
Iemand vraagt u om wat geld over te maken en biedt u een aantrekkelijke commissie aan? Het kan een oplichterij zijn. Een witwasser is een persoon die namens en voor anderen illegaal ontvangen geld ontvangt en overmaakt, in ruil voor een commissie. Zorg ervoor dat u zorgvuldig controleert of er advertenties met aantrekkelijke berichten zijn ontvangen per e-mail, op bepaalde vacaturesites of op sociale media.
Wil je gemakkelijk geld verdienen? Wil je vanuit huis geld verdienen? Soms gebruiken deze advertenties zelfs handelsmerken om de schijn van legitimiteit te wekken. Hoe werkt het script? De nieuwe medewerker (vervoerder) wordt gevraagd de bankrekening door te geven of een bankrekening te openen.
