ING Bank, een van de belangrijkste banken die momenteel in Roemenië actief zijn, heeft besloten om op het laatste moment een waarschuwing te sturen naar klanten uit het hele land over een van de gevaarlijke methoden waarmee Roemenen uit het hele land worden misleid het overmaken van geld voor onbekenden en het ondersteunen van criminele activiteiten.
ING Bank vertelt hieronder wat het betekent om een ‘gelddrager’ te zijn, dat wil zeggen een schakel in een keten die tot doel heeft de fraude gepleegd door verschillende mensen te verbergen, waarbij Roemenen worden gerekruteerd om geld over te maken tussen verschillende rekeningen van mensen die zij niet zijn. weten, zodat de echte bron van het geld verloren gaat.
Helaas is dit volgens ING Roemenië niet de enige methode waarmee Roemenen momenteel worden misleid. Dit komt doordat facturen in Roemenië steeds vaker worden gebruikt voor fraude. Om precies te zijn: mensen worden misleid om geld over te maken naar rekeningen die dat niet doen. behoren tot hen de bedrijven waaraan zij normaal gesproken denken dat zij het geld zouden overmaken.
ING Roemenië legt hieronder, en in de podcasts gewijd aan online fraude, uit wat elke Roemeen moet weten over het grote probleem van fraude, en dit komt omdat er de laatste tijd steeds meer van zijn, en sommigen van hen kunnen de Roemenen zonder geld achterlaten, wat , hoogstwaarschijnlijk zullen ze niet snel herstellen.
De ‘Money Cart’-methode doet ons denken aan Amerikaanse films, maar het gebeurt echt. De aanvallers proberen de sporen van fraude uit te wissen, maar hebben een rekening nodig om het geld op te nemen. Dus ik kan je een verhaal vertellen om je te ‘rekruteren’ en zonder het te beseffen, word je onderdeel van het witwasproces.
Factuurfraude? Aanvallers maken misbruik van onzorgvuldigheid en wedden dat u de betaling op de rekening op de factuur zult doen, zonder deze te verifiëren. Lees meer over andere kant-en-klare fraudes zoals marktplaats- of romantiekfraude in aflevering 7 van de serie VEILIG BANKEN met ING & Upgrade 100.
