ING Bank zaczęła dzisiaj ostrzegać swoich klientów w Rumunii przed bardzo poważnym problemem, w który mogą być zaangażowani, nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje, i który może zakończyć się dochodzeniem ze strony władz. Pracownicy ING Banku ostrzegają swoich klientów, aby nie byli wózkami z pieniędzmi ani „mułami pieniężnymi”, ponieważ mogą w rezultacie zostać uwikłani w przestępczość zorganizowaną, co może postawić ich przed prokuratorami DIICOT.
ING Bank wyjaśnia wszystkim klientom w Rumunii, że przewoźnik pieniędzy to osoba, która zgadza się przekazać osobie trzeciej kwotę pieniężną otrzymaną fizycznie lub bezpośrednio na koncie, ale uzyskaną nielegalnie. ING Bank informuje ludzi, że celem tego rodzaju działań jest ukrycie prawdziwego beneficjenta danych pieniędzy, ale także ich źródła, gdyż kwoty są zwykle pozyskiwane nielegalnie w drodze ataków phishingowych, złośliwego oprogramowania, oszustw lub innych przestępstw.
ING Bank: WAŻNE OSTRZEŻENIE dla Klientów z Rumunii
ING Bank twierdzi, że za pomocą wózków z pieniędzmi zorganizowanym grupom przestępczym udaje się prać pieniądze uzyskane w wyniku nielegalnej działalności i śledzić je poprzez powtarzające się transfery w różnych częściach świata. Osoby, które stają się nosicielami pieniędzy w tych skomplikowanych programach prania pieniędzy, są wspólnikami i ryzykują procesami karnymi, a także karami więzienia za swoją nielegalną działalność, a ING Bank prawdopodobnie miał takie przypadki.
„Zawsze uważaj na nieznane osoby, które oferują Ci przelew pieniędzy za pośrednictwem Twoich kont. Za tym wymogiem kryją się najczęściej nielegalne i niebezpieczne biznesy, za które możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed prawem, nawet jeśli jesteś zwykłym przewoźnikiem pieniędzy lub „mułem finansowym”.
ING Bank jest jednym z największych banków w Rumunii i skoro wydaje takie ostrzeżenie, jest bardzo prawdopodobne, że wynika to z przypadków, przez które przeszli niektórzy klienci banku. Nie wspominają o tym ci z ING Banku w ostrzeżeniu wysłanym dzisiaj do klientów, ale ważnym przesłaniem, o którym należy pamiętać, jest to, że nie trzeba ryzykować wolności i życia, aby stać się nosicielem pieniędzy dla zorganizowanych grup przestępczych.
ING Bank zaczął wysyłać to ostrzeżenie do wszystkich klientów, więc więcej szczegółów będzie dostępnych dla wszystkich w e-mailu, który przyszedł dzisiaj z banku.
