BANK Transylwania ma ogłoszenie w ostatniej chwili dla wszystkich swoich klientów w Rumunii i wszyscy klienci muszą o tym wiedzieć, ponieważ mówimy o środku mającym zastosowanie do wszystkich. Część z Was zapewne dowiedziała się o zdarzeniu z zeszłego tygodnia, w którym pracownik BANCA Transilvania ujawnił e-mail otrzymany od klienta, który został poproszony o uzasadnienie wypłaty kilkudziesięciu tysięcy euro, w którym oświadczył, że zamierza skonsumować narkotyki i uprawiać seks w Amsterdamie.
BANK Transylwania przeprosił za ujawnienie poufnego e-maila przez jednego ze swoich pracowników, jednak podstawą zaistniałej sytuacji jest zasada narzucona przez Narodowy Bank Rumunii. BANCA Transilvania wyjaśnia teraz wszystkim swoim klientom w kraju, że BNR wymaga od ludzi zmuszania ludzi do uzasadnienia wypłaty dużych sum pieniędzy z rachunków, w ramach międzynarodowych przepisów w dziedzinie bankowości mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, terroryzmu, itp. .
BANCA Transilvania: UWAGA, ogłoszenie z ostatniej chwili w Rumunii
BANK Transylwania informuje klientów, że w przypadku każdego rodzaju transakcji lub wypłat o wartości większej niż 50.000 XNUMX LEI dziennie lub równowartości w walucie wymagane są dokumenty potwierdzające. W przypadku klienta z zeszłego tygodnia chodziło o oświadczenie na własną odpowiedzialność co do sposobu wykorzystania pieniędzy, które z BANCA Transilvania prześle do Krajowego Urzędnika ds. Zapobiegania i Zwalczania Prania Pieniędzy, zgodnie z wymogami prawo .
Aby chronić klientów i spełnić wymogi prawne, banki mają obowiązek pytać klientów o szczegóły…
Opublikowany przez Banca Transilvania pe poniedziałek, 27 lipca 2020 r
BANK Transylwania muszą przestrzegać prawa, jak każdy inny bank, dlatego w takich sytuacjach klienci muszą wyjaśniać, w jaki sposób korzystają ze swoich pieniędzy znajdujących się na ich rachunkach, nawet jeśli należą do nich. Zasady te wynikają z licznych przestępstw związanych z praniem pieniędzy, ale także z aktów terroryzmu, które miały miejsce na przestrzeni czasu, zatem winę należy zrzucać na te środowiska, a nie koniecznie na banki, które ułatwiały przekazy pieniężne, ponieważ jest to pieniądze ludzi.
BANK Transylwania narzuca tę zasadę wszystkim klientom będącym osobami fizycznymi, w przypadku osób prawnych obowiązują inne zasady specjalnie zaprojektowane dla tych podmiotów.
