BANCA Transilvania kieruje dziś bardzo ważny oficjalny komunikat do wszystkich swoich klientów w Rumunii, a to dlatego, że także mówimy o bardzo poważnym problemie. Dokładniej, ludzie z BANCA Transilvania mówią poniżej o konieczności aktualizowania przez swoich klientów swoich danych osobowych, aby bank wiedział, od kogo pochodzą pieniądze, które otrzymują na kontach, aby wiedział, czy muszą przetwarzać transakcje, czy nie .
BANCA Transilvania mówi tu przynajmniej pośrednio o problemie wózków z pieniędzmi, które otrzymują pieniądze od różnych osób tylko po to, by je później przelać na inne konta. BANCA Transilvania twierdzi, że jeśli klient zacznie mieć więcej transakcji z innych źródeł niż te wymienione jako główne źródła dochodu, czyli praca, to może zacząć zadawać pytania dotyczące legalności transakcji.
BANCA Transilvania: Ważny oficjalny komunikat dla klientów
BANCA Transilvania twierdzi, że aktualizacja danych osobowych i weryfikacja transakcji dokonywanych przez klientów to sposób na ich ochronę. W rzeczywistości sposób przedstawienia sytuacji przypomina raczej inwigilację kont klientów w celu wykrycia ewentualnych przypadków prania pieniędzy lub innych transakcji niezgodnych z prawem i w takich przypadkach BANCA Transilvania może poprosić o wyjaśnienia – marzenie o takich transakcje.
BANCA Transilvania nie jest jedynym bankiem, w którym widzimy tego typu komunikaty skierowane do klientów, a to dlatego, że problem przewozowy dotyka coraz więcej instytucji finansowych. W całej Unii Europejskiej obowiązują regulacje bankowe, które zobowiązują banki takie jak BANCA Transilvania do podejmowania takich działań w celu wykrycia nieuczciwych transakcji, a każdy z nich stara się jak najlepiej wyjaśnić swoim klientom sytuację.
BANCA Transilvania zobowiązuje wszystkich klientów do aktualizacji swoich danych osobowych, zarówno podczas wizyty w jednym z oddziałów, jak i bezpośrednio w Internecie, więc nie ma możliwości uniknięcia tej procedury.
