Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła plan, w ramach którego zamierza kryminalizować łamanie dotychczasowych sankcji wobec Rosji, a akcja skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i firm, które to robią.
Komisja Europejska podejmuje te działania, aby jeszcze bardziej ograniczyć działania, poprzez które niektóre podmioty lub osoby w Europie naruszają sankcje nałożone na Rosję oraz pomóc krajowi najeżdżającemu wesprzeć finansowo jego działania, które podejmuje nieprzerwanie od jakiegoś czasu .
Wdrożenie restrykcyjnych środków UE po rosyjskim ataku na Ukrainę pokazuje złożoność identyfikacji aktywów posiadanych przez oligarchów, którzy ukrywają je w różnych jurysdykcjach za pomocą rozbudowanych struktur prawnych i finansowych.
Proponowana dyrektywa ustali taki sam poziom kar we wszystkich państwach członkowskich. Zamknie tym samym istniejące luki prawne i przede wszystkim zwiększy odstraszający efekt łamania unijnych sankcji. Główne elementy wniosku obejmują:
Lista przestępstw naruszających sankcje UE, takich jak:
- udostępnianie środków finansowych lub zasobów gospodarczych wyznaczonej osobie, podmiotowi lub organowi lub na rzecz wyznaczonej osoby, podmiotu lub organu;
- niezamrożenie tych środków;
- umożliwienie wjazdu wyznaczonych osób na terytorium państwa członkowskiego lub ich tranzytu przez terytorium państwa członkowskiego;
- zawieranie transakcji z krajami trzecimi, które są zakazane lub ograniczone unijnymi środkami ograniczającymi;
- handel towarami lub usługami, których import, eksport, sprzedaż, zakup, przekazywanie, tranzyt lub transport jest zabroniony lub ograniczony;
- prowadzenie działalności finansowej, która jest zabroniona lub ograniczona; lub świadczenie innych usług zabronionych lub objętych ograniczeniami, takich jak usługi doradztwa prawnego, usługi powiernicze i usługi doradztwa podatkowego.
Przestępstwa będą dotyczyć obchodzenia unijnych środków ograniczających: oznacza to obchodzenie lub próbę obejścia środków ograniczających poprzez ukrywanie środków finansowych lub ukrywanie faktu, że dana osoba jest ostatecznym właścicielem środków finansowych.
Wspólne podstawowe standardy wymierzania kar: W zależności od przestępstwa danej osobie może grozić maksymalna kara co najmniej pięciu lat więzienia; spółki mogą podlegać karom w wysokości co najmniej 5% całkowitego światowego obrotu osoby prawnej (spółki) w roku obrotowym poprzedzającym decyzję o nałożeniu kary.
Naruszanie unijnych sankcji wobec Rosji nie będzie się opłacać.
Zaproponowaliśmy kryminalizację uchylania się od unijnych środków ograniczających.
Ułatwi prowadzenie dochodzeń, ściganie i karanie naruszeń sankcji we wszystkich krajach UE.#StójZUkrainą
- Komisja Europejska 🇪🇺 (@EU_Commission) 4 grudnia 2022 r.
