BRD Romania har utfärdat en officiell varning riktad till alla sina kunder från hela landet, och det beror på att man är skyldig att vidta en rad åtgärder som vissa förmodligen inte kommer att anse som så populära. Med tanke på kryptovalutornas popularitet varnar de från BRD Rumänien sina kunder från hela Rumänien att de följer mycket noggrant de transaktioner de gör för att försäkra sig om att de inte faktiskt döljer sina olagliga handlingar.
BRD Romania säger att man fått ett direktiv från Rumäniens centralbank som förpliktar den att vidta åtgärder av det här slaget, men de är inte de enda som banken implementerar i hela landet under den följande perioden. De från BRD Romania säger att de tittar noga på transaktionerna som involverar kryptovalutor för att se om personerna som gör dem har uppdaterad data, och vad banken vet om dem, finns det skäl att tro att det inte finns några olagliga handlingar i ryggen. .
BRD Rumänien: Officiellt meddelande för alla kunder
BRD Romania varnar sina kunder för att om de gör transaktioner med kryptovalutor är det möjligt att be dem att bevisa med dokument källan till pengarna som används för dessa transaktioner. Här talar vi om något som inte bara BRD Romania gör, utan något som vi också har sett på andra banker i Rumänien, och alla dessa åtgärder påtvingas eftersom kryptovalutor under en tid har använts för att finansiera illegal verksamhet, inklusive terrorism.
BRD Romania säger att även de företag som administrerar de digitala plånböckerna är föremål för dessa åtgärder som man inför i hela landet, så att det är möjligt för dem att vägra erbjuda dem bankkonton. Praktiskt taget alla som spelar med kryptovalutor riskerar att bli mer noggrant övervakade av BRD Romania, och att bli tillfrågade om dokument som motiverar källan till de investerade pengarna, om de inte har löner eller andra tydliga inkomstkällor för att stödja verksamheten.
BRD Romania har all denna information officiellt tillgänglig direkt på sin hemsida, så du kan läsa där exakt hur den vill övervaka kryptovalutaaktivitet.
