EU-kommissionen har officiellt tillkännagett en plan genom vilken man avser att kriminalisera överträdelsen av de sanktioner som hittills har införts mot Ryssland, och åtgärden riktar sig till både privatpersoner och företag som gör detta.
Europeiska kommissionen vidtar dessa åtgärder för att ytterligare minska de åtgärder genom vilka vissa enheter, eller personer, i Europa bryter mot sanktionerna mot Ryssland, och hjälpa det invaderande landet att ekonomiskt stödja sina handlingar som det har vidtagit non-stop under en tid .
Genomförandet av restriktiva EU-åtgärder efter den ryska attacken mot Ukraina visar på komplexiteten i att identifiera tillgångar som innehas av oligarker, som gömmer dem i olika jurisdiktioner genom utarbetade juridiska och finansiella strukturer.
Det föreslagna direktivet kommer att fastställa samma straffnivå i alla medlemsländer. Det kommer alltså att täppa till befintliga juridiska kryphål och öka den avskräckande effekten av att överträda EU:s sanktioner i första hand. Huvuddelarna i förslaget inkluderar:
En lista över brott som bryter mot EU:s sanktioner, såsom:
- tillhandahållande av medel eller ekonomiska resurser för eller till förmån för en utsedd person, enhet eller organ;
- icke-frysning av dessa medel;
- att tillåta inresa för utsedda personer till en medlemsstats territorium eller deras transitering genom en medlemsstats territorium;
- ingå transaktioner med tredjeländer som är förbjudna eller begränsade av EU:s restriktiva åtgärder;
- handel med varor eller tjänster vars import, export, försäljning, köp, överföring, transitering eller transport är förbjuden eller begränsad;
- tillhandahålla finansiella aktiviteter som är förbjudna eller begränsade; eller tillhandahålla andra tjänster som är förbjudna eller begränsade, såsom juridisk rådgivning, förtroendetjänster och skatterådgivningstjänster.
Brotten kommer att omfatta kringgående av en restriktiv EU-åtgärd: detta innebär att kringgå eller försöka kringgå restriktiva åtgärder genom att dölja medel eller dölja det faktum att en person är den yttersta ägaren av medel.
Gemensamma grunder för straffutmätning: Beroende på brottet kan individen bli utsatt för ett maximalt straff på minst fem års fängelse; företag kan bli utsatta för sanktioner på minst 5 % av den totala globala omsättningen för den juridiska personen (företaget) under det verksamhetsår som föregick beslutet om böter.
Brott mot EU:s sanktioner mot Ryssland kommer inte att löna sig.
Vi har lagt fram ett förslag för att kriminalisera undandragande av EU:s restriktiva åtgärder.
Det kommer att göra det lättare att utreda, åtala och bestraffa överträdelser av sanktioner i alla EU-länder.#Stå med Ukraina
- Europeiska kommissionen 🇪🇺 (@EU_Commission) December 4, 2022
