BANK Siebenbürgen Er hat eine Last-Minute-Ankündigung für alle seine Kunden in Rumänien, und alle Kunden müssen davon erfahren, und das liegt daran, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die für alle gilt. Einige von Ihnen haben wahrscheinlich letzte Woche von dem Vorfall erfahren, bei dem ein Mitarbeiter der BANCA Transilvania eine E-Mail eines Kunden offenlegte, in der er gebeten wurde, die Abhebung von mehreren Zehntausend Euro zu rechtfertigen, und in der er sagte, dass er konsumieren würde Drogen und Sex in Amsterdam.
BANK Siebenbürgen Er entschuldigte sich für die Offenlegung dieser vertraulichen E-Mail durch einen seiner Mitarbeiter, aber die Grundlage der Situation ist eine von der rumänischen Nationalbank erlassene Regelung. Die BANCA Transilvania erklärt nun allen Kunden im Land, dass die BNR von ihr verlangt, die Abhebung großer Geldbeträge von ihren Konten zu rechtfertigen, und dies im Rahmen internationaler Vorschriften im Bankenbereich zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus, usw. .
BANCA Transilvania: ACHTUNG, Last-Minute-Ankündigung in Rumänien
BANK Siebenbürgen weist Kunden darauf hin, dass für jede Art von Transaktionen oder Abhebungen mit einem Wert von mehr als 50.000 LEI pro Tag oder einem entsprechenden Währungsbetrag Belege erforderlich sind. Im Fall des Kunden von letzter Woche ging es um eine eigenverantwortliche Erklärung über die Verwendung des Geldes, die die BANCA Transilvania wie gefordert an den Nationalen Beamten zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche übermittelt Gesetz .
Zum Schutz der Kunden und zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen sind Banken verpflichtet, Kunden nach Einzelheiten zu fragen…
Veröffentlicht von Banca Transilvania pe Montag, 27. Juli 2020
BANK Siebenbürgen Sie müssen die Gesetze respektieren, genau wie jede andere Bank, daher müssen Kunden in solchen Situationen erklären, wie sie ihr Geld von ihrem Konto verwenden, auch wenn es ihnen gehört. Diese Regeln sind das Ergebnis zahlreicher Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche, aber auch von Terroranschlägen, die im Laufe der Zeit stattgefunden haben. Daher muss die Schuld den Umfeldern und nicht unbedingt den Banken zugeschrieben werden, die Geldtransfers ermöglicht haben, weil sie von Bedeutung sind das Geld der Leute.
BANK Siebenbürgen schreibt diese Regel für alle natürlichen Personen als Kunden vor; für juristische Personen gelten andere Regeln, die speziell für diese Personen entwickelt wurden.
