Banque ING a commencé aujourd'hui à avertir ses clients en Roumanie d'un problème très grave dans lequel ils pourraient être impliqués sans se rendre compte de ce qui se passe et qui pourrait faire l'objet d'une enquête de la part des autorités. Ceux de la banque ING avertissent leurs clients de ne pas être des charrettes à argent, ou des "mules à argent", car ils pourraient finir par être impliqués dans un crime organisé qui pourrait les amener devant les procureurs de la DIICOT.
Banque ING explique à tous les clients en Roumanie qu'un transporteur de fonds est une personne qui accepte de transférer à un tiers une somme d'argent reçue physiquement, ou directement sur le compte, mais obtenue illégalement. ING Bank explique que le but de ce type d'actions est de cacher le véritable bénéficiaire de l'argent en question, mais aussi sa source, les montants étant généralement obtenus illégalement par le biais d'attaques de phishing, de logiciels malveillants, de fraude ou d'autres délits.
Banque ING : AVERTISSEMENT IMPORTANT pour les clients de Roumanie
Banque ING affirme qu'en utilisant des chariots à argent, les groupes du crime organisé parviennent à blanchir l'argent obtenu grâce à des activités illégales et à le retrouver grâce à des transferts répétés dans diverses régions du monde. Les personnes qui deviennent porteurs d’argent dans ces systèmes complexes de blanchiment d’argent sont complices et risquent des poursuites pénales, ainsi que des peines de prison pour leurs activités illégales, et la banque ING a probablement connu des cas comme celui-ci.
"Méfiez-vous toujours des inconnus qui vous proposent de transférer leur argent via vos comptes. Derrière cette exigence se cachent, la plupart du temps, des activités illégales et dangereuses pour lesquelles vous pouvez finir par être tenu responsable devant la loi, même si vous êtes simple porteur d'argent ou « mulet d'argent ».
Banque ING est l'une des plus grandes banques de Roumanie, et puisqu'elle émet cet avertissement, il est très probable que cela provienne de certains cas vécus par certains clients de la banque. Ceci n'est pas mentionné par ceux de la banque ING dans l'avertissement envoyé aujourd'hui aux clients, mais le message important qu'il faut retenir est que vous n'avez pas à risquer votre liberté et votre vie pour devenir un porteur d'argent pour des groupes du crime organisé.
Banque ING a commencé à envoyer cet avertissement à tous les clients, donc plus de détails seront disponibles à tous dans l'e-mail reçu aujourd'hui de la banque.
