BANQUE Transilvanie il a une annonce de dernière minute pour tous ses clients en Roumanie, et tous les clients doivent le savoir, et c'est parce que nous parlons d'une mesure qui s'applique à tout le monde. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler de l'incident la semaine dernière, au cours duquel un employé de BANCA Transilvania a divulgué un e-mail reçu d'un client à qui on avait demandé de justifier le retrait de plusieurs dizaines de milliers d'euros, et il a déclaré qu'il allait consommer drogues et avoir des relations sexuelles à Amsterdam.
BANQUE Transilvanie il s'est excusé pour la divulgation de cet e-mail confidentiel par l'un de ses employés, mais la base de la situation est une règle imposée par la Banque nationale de Roumanie. BANCA Transilvania explique désormais à tous ses clients dans le pays que la BNR lui impose d'obliger les personnes à justifier le retrait de grosses sommes d'argent de leurs comptes, et ce dans le cadre de la réglementation internationale dans le domaine bancaire pour lutter contre le blanchiment d'argent, le terrorisme, etc. .
BANCA Transilvania: ATTENTION, annonce de dernière minute en Roumanie
BANQUE Transilvanie informe les clients que pour tout type de transactions ou de retraits d'une valeur supérieure à 50.000 XNUMX LEI par jour, ou l'équivalent en devise, des pièces justificatives sont requises. Dans le cas du client de la semaine dernière, il s'agissait d'une déclaration sous sa propre responsabilité sur la manière dont l'argent sera utilisé, celui de BANCA Transilvania l'envoyant au Officier National pour la Prévention et la Lutte contre le Blanchiment d'Argent, comme l'exige le loi .
Pour la protection des clients et pour répondre aux exigences légales, les banques sont tenues de demander des détails aux clients…
Publié par Banca Transilvania pe lundi 27 juillet 2020
BANQUE Transilvanie ils doivent respecter la loi, comme n'importe quelle autre banque, donc dans des situations comme celle-ci, les clients doivent expliquer comment ils utilisent l'argent de leur compte, même si c'est le leur. Ces règles sont le résultat de nombreux délits liés au blanchiment d'argent, mais aussi d'actes de terrorisme qui ont eu lieu au fil du temps, il faut donc en rejeter la faute sur ces environnements, pas nécessairement sur les banques, qui ont facilité les transferts d'argent parce qu'ils sont de l'argent des gens.
BANQUE Transilvanie impose cette règle à tous les clients personnes physiques, dans le cas des personnes morales il existe d'autres règles spécialement conçues pour ces entités.
