Călin Georgescu se află în centrul unei anchete DIICOT privind o presupusă schemă de înșelăciune care ar fi produs unui om de afaceri un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Procurorii susțin că mecanismul investigat a implicat promisiunea unei finanțări de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții consistente, iar Călin Georgescu a fost dus luni la locuința sa pentru a asista la percheziții.
Anchetatorii afirmă că persoanei vătămate i-ar fi fost prezentate documente, proceduri de creditare, conturi bancare și pretinse aprobări pentru a crea impresia unei operațiuni financiare reale. În acest context, Călin Georgescu este vizat de dosarul în care procurorii verifică modul în care au fost obținute sumele transferate și destinația anunțată pentru o parte dintre bani.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, victima ar fi fost convinsă să transfere inițial peste un milion de euro, după ce i s-a promis accesul la finanțarea solicitată. Din această sumă, un milion de euro urma să fie folosit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Ancheta privind finanțarea promisă și garanțiile transferate
Schema descrisă de anchetatori ar fi început în septembrie 2021, când trei persoane ar fi constituit un grup care acționa coordonat în România și în Marea Britanie. Procurorii spun că membrii aveau roluri diferite, unul facilitând legătura cu persoana prezentată drept capabilă să obțină finanțarea, iar altul fiind indicat drept reprezentant al entității financiare implicate.
Pentru a întări aparența de credibilitate, persoanei vătămate i-ar fi fost prezentate instituții bancare reale, documente de creditare și informații despre presupuse aprobări ale împrumutului. Ancheta care îl vizează pe Călin Georgescu urmărește inclusiv traseul banilor, după ce verificările au arătat că una dintre entitățile prezentate drept bancă britanică avea sediul în Insulele Comore.
Banii ar fi ajuns în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția, potrivit datelor prezentate de procurori. În același dosar, Călin Georgescu apare în legătură cu suma de 100.000 de euro despre care anchetatorii afirmă că urma să susțină campania sa electorală și pentru care fusese pregătit un plan de cheltuieli.
Majorarea finanțării de la șase la cincisprezece milioane de euro
După ce finanțarea inițială nu s-ar fi concretizat, persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei sume și mai mari, de cincisprezece milioane de euro. Condiția ar fi fost depunerea unei garanții suplimentare, iar victima a transferat încă 100.000 de euro, ceea ce a ridicat prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro.
Procurorii spun că nici finanțarea mărită nu a fost obținută, iar sumele achitate drept garanții nu au fost restituite persoanei care a făcut transferurile. Dosarul în care apare Călin Georgescu descrie această etapă ca parte a mecanismului investigat, deoarece promisiunea unei finanțări mai mari ar fi urmat primului transfer și eșecului creditării inițiale.
Ancheta are caracter complex, iar mai multe cauze care priveau același tip de mecanism și prezentau legături între persoane și operațiuni au fost reunite în timpul urmăririi penale. Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, apoi dus la locuința sa pentru a asista la percheziții, iar verificări au avut loc și la omul de afaceri Ionel Rusen.
Dosar care urmărește mai multe legături și operațiuni
Investigația a pornit de la o plângere depusă la DNA cu aproape un an înaintea alegerilor din decembrie 2024, iar procurorii investighează acuzații privind o presupusă înșelăciune. În cazul în care îl vizează pe Călin Georgescu, elementele prezentate până acum descriu întâlniri în România și Marea Britanie, documente financiare și transferuri făcute în baza promisiunii unei finanțări importante.
Important este că informațiile prezentate reprezintă susținerile anchetatorilor dintr-o investigație penală aflată în desfășurare, nu o constatare definitivă privind vinovăția vreunei persoane. Călin Georgescu este vizat de cercetări în acest dosar, iar datele comunicate până acum se concentrează asupra mecanismului financiar, destinației declarate pentru bani și prejudiciului reclamat de persoana vătămată.
Dosarul descrie o succesiune de promisiuni de finanțare, garanții transferate și operațiuni internaționale pe care procurorii încearcă să le reconstruiască pe baza probelor administrate până în acest moment. Călin Georgescu rămâne una dintre persoanele vizate de investigație, în timp ce ancheta privind Călin Georgescu continuă să clarifice legăturile dintre participanți, traseul sumelor și modul în care au fost prezentate presupusele finanțări.
